Hai Thượng nghị sĩ Mỹ vừa giới thiệu một dự luật nhằm trấn áp nạn lừa đảo crypto, trang bị cho lực lượng chức năng các công cụ tốt hơn để phát hiện các cuộc tấn công và định danh thủ phạm.
Đạo luật Củng cố Khung Cơ quan về Thực thi Tiền mã hóa (SAFE - Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency), được Thượng nghị sĩ Dân chủ Elissa Slotkin và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jerry Moran giới thiệu hôm thứ Hai, hướng đến sự phối hợp giữa Bộ Tài chính Mỹ, các cơ quan thực thi pháp luật, giới chức quản lý và các đơn vị tư nhân để giải quyết vấn nạn lừa đảo đau đầu này.
"Lực lượng đặc nhiệm được thành lập bởi Đạo luật SAFE Crypto sẽ cho phép chúng tôi huy động mọi nguồn lực để chống lại nạn lừa đảo tài sản kỹ thuật số," bà Slotkin nói. Trong khi đó, ông Moran bổ sung:
"Khi tiền mã hóa ngày càng được sử dụng rộng rãi, đạo luật này sẽ giúp đối phó các mối đe dọa và đảm bảo mọi người dân Mỹ được bảo vệ tốt hơn trước các chiêu trò lừa đảo crypto."
Cục Điều tra Liên bang (FBI) báo cáo người Mỹ đã mất 9,3 tỷ USD vào các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến crypto trong năm 2024, tăng 53% so với năm 2023. Nhóm người trên 60 tuổi chịu thiệt hại nặng nề nhất, chiếm tới 2,84 tỷ USD.
Cần lưu ý rằng con số này bao gồm bất kỳ vụ lừa đảo đầu tư nào có "crypto" là một phần của chiêu trò dụ dỗ. Rất nhiều vụ trong số đó thực chất không hề liên quan đến blockchain hay cryptocurrency.
Bất chấp những nỗ lực nâng cao nhận thức từ cả công và tư nhân, những kẻ lừa đảo vẫn tìm ra các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn để móc túi nhà đầu tư.
Tuy nhiên, Gabriel Shapiro, cố vấn pháp lý chung của quỹ đầu tư Delphi Labs, nhận định rằng nếu Đạo luật SAFE Crypto được thực thi thành công, nó có thể khiến giới tội phạm crypto rơi vào khủng hoảng.
"Lũ lừa đảo chắc chắn sẽ sợ mất mật nếu luật này được làm gắt," Shapiro chia sẻ trên X vào thứ Ba. Ông nhấn mạnh rằng Tổng chưởng lý, Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Giám đốc Mật vụ Mỹ (Secret Service) sẽ là một số những quan chức cấp cao nhất tham gia truy lùng tội phạm crypto nếu đạo luật này được thông qua.
Shapiro cho rằng Đạo luật SAFE Crypto có thể sẽ “rất hiệu quả” vì các cơ quan quản lý của Mỹ hiện tại không quá tập trung vào việc thực thi pháp luật chống lại hacker, kẻ lừa đảo hay những kẻ vận hành mô hình Ponzi.
TRM Labs sẵn sàng chung tay chống tội phạm crypto
Công ty điều tra blockchain TRM Labs là một trong số các đơn vị tư nhân sẵn sàng hỗ trợ giới chức Mỹ. Ari Redbord, Phó chủ tịch kiêm giám đốc chính sách toàn cầu của hãng, khẳng định sự hợp tác này sẽ giúp theo dõi và phá vỡ các mạng lưới phi pháp theo thời gian thực:
Tin liên quan: Cách crypto được sử dụng trong năm 2025: YouTube, thẻ bài Pokémon và hơn thế nữa
"Bằng cách kết hợp giữa chính ngành crypto và lực lượng thực thi pháp luật, chúng ta có thể giảm thiểu đáng kể khả năng tội phạm lợi dụng các công nghệ đột phá để gây hại."
Tạp chí: Gặp gỡ những thám tử on-chain: Chống tội phạm giỏi hơn cảnh sát
