AML мэдээ

Мөнгө угаах гэдэг нь хууль бусаар олсон орлогоо хууль ёсны дагуу олсон мэт харагдуулахын тулд тодорхой арга хэмжээ авахыг хэлнэ. AML гэж юу вэ? Мөнгө угаахтай тэмцэх журам нь ерөнхийдөө ийм үйл ажиллагааг улам хүндрүүлж, ийм зан үйлээс сэргийлэхийн тулд параметр, шаардлагыг тавьдаг. AML-ийн зохицуулалтын дагуу компаниуд болон санхүүгийн байгууллагууд үйлчлүүлэгчиддээ зохих шалгалтын журмаар шалгалт хийж, үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийн хууль ёсны эх үүсвэрийг нотлох ёстой. Ийм шалгалтын арга хэмжээнд тодорхой босго хэмжээнээс их хэмжээний мөнгөний хөдөлгөөнийг бүртгэж, холбогдох байгууллагуудад мэдээлэхийг шаарддаг. Эдгээр нь AML-тэй ижил биш боловч KYC хуулиуд буюу Таны Үйлчлүүлэгчийн Мэдэгдэж буй хуулиуд нь ихэвчлэн түүнтэй хамт бүлэглэгддэг.

Мөнгө угаахтай тэмцэх үйл ажиллагаа болон шаардлагатай журмын талаар хэрэглэгчдэд мэдэгдэх нь компаниудын үүрэг юм. AML нь мөнгө угаахтай тэмцэхэд тустай төдийгүй энэ мөнгөний эх үүсвэрийг олж илрүүлэх замаар хууль бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, санхүүгийн урсгалыг хянах замаар гэмт хэрэгтнүүдийг дагаж мөрдөхөд тусалдаг. Гэсэн хэдий ч AML нь компаниудад дарамт болж болзошгүй.