KYC мэдээ

Хэрэглэгчээ таних буюу KYC-ийг дагаж мөрдөх гэдэг нь үйлчлүүлэгчдээс тодорхой мэдээлэл цуглуулж, хэн болохыг нь баталгаажуулж, аливаа зохицуулалтын шаардлагыг дагаж мөрдөхийг хэлнэ. Эдгээр шаардлагууд нь тодорхой харьяаллын иргэдэд нэвтрэх эрхийг хязгаарлах зэрэг асуудлуудыг багтааж болно. Оролцож буй улс орноос хамааран хууль тогтоомж, дүрэм журмууд нь ихэвчлэн бизнес эрхлэгчдэд KYC процессыг дуусгах үүрэг хүлээдэг.

Зохицуулалтын хэт ачаалал нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан KYC нь крипто орон зайд илүү түгээмэл болсон. Binance KYC нь 2019 онд бирж АНУ зэрэг зарим бүс нутгийн үйлчлүүлэгчдийг хориглоно гэж мэдэгдсэний дараа илүү чухал ярианы цэг болсон. KYC болон AML буюу Мөнгө угаахын эсрэг — үйлчлүүлэгчид болон тэдний хөрөнгийн эх үүсвэрийг шалгах үйл явц нь ихэвчлэн хамт явагддаг.